证券保险业反洗钱将步入操作阶段

证券保险业反洗钱将步入操作阶段  
[□本报记者 但有为 苗燕] 2006-07-31 00:00  
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  　　□本报记者 但有为 苗燕

　　

　　证券和保险业的反洗钱监管将步入实质性操作阶段。中国人民银行某负责人日前透露，人民银行计划明年在各级人民银行建立一个反洗钱的综合管理体系，到2008年，人民银行将建立各省、包括证券公司保险公司联网的综合反洗钱机构。

　　他还表示，到“十一五”末期，央行将和国内各个部门建立起联合性反洗钱体系，这意味着一个涵盖银行业、证券、期货和保险业的反洗钱工作的组织机构和联动机制届时将基本建立。

　　据了解，自2003年国务院决定加大反洗钱的工作力度以来，中国人民银行被委任承办组织协调国家反洗钱工作，人民银行在组织机构和制度建设以及加强监管等方面作了积极努力。

　　为了防止犯罪分子利用银行业、证券和期货业、保险业机构从事洗钱活动，维护正常的经济金融秩序。央行已于今年4月，针对上述行业出台了三个反洗钱规定的征求意见稿，但目前正式规定尚未出台。

　　在制度建设方面，《反洗钱法》草案已于今年4月提交全国人大常委会初审。而今年6月29日通过的刑法修正案（六）中，增加了关于反洗钱上游犯罪的规定。

　　据了解，在7月24日至25日召开的中国人民银行分支行行长座谈会上，人民银行表示，将进一步推进反洗钱法制建设，继续配合有关部门推动《反洗钱法》立法进程。